瀚蓝环境：第九届董事会第十一次会议决议公告发布

时间：2018-06-22 09:07

来源：瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2018年6月15日发出书面通知，于2018年6月21日以通讯表决方式召开。应出席董事8人，8名董事均亲自出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过关于提名孙梦蛟为第九届董事会董事候选人的议案。(全部8票通过)

同意提名孙梦蛟先生为第九届董事会董事候选人。董事会提名委员会已对孙梦蛟先生的资格进行了审核，认为孙梦蛟先生符合《公司法》、上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引(2013年修订)》和公司《章程》的有关任职条件。董事候选人简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次提名的候选人不属于《公司法》第六章第一百四十七条所规定的不得担任公司董事的人员，也不属于被中国证监会列为市场禁入的人员，具备合法的任职资格,其任职资格符合公司制定的董事会成员的选择标准。本次提名董事候选人的程序，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

同意将本议案提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

二、审议关于认购广发银行股份有限公司新增发行股份的议案。(全部8票通过)

同意按持股比例认购广发银行股份有限公司新增发行股份，认购价款全额人民币767.85万元。授权公司经营层办理认购新增发行股份的相关手续。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2018年6月22日

附件：董事候选人简历

孙梦蛟，男，1976年出生，1998年天津大学建筑工程专业本科毕业，2003年英国金斯顿大学研究生毕业，高级工程师。历任北京华北电力设计院土建室结构工程师，北京中联环建文建筑设计有限公司结构组结构工程师，北京京铁对外经济技术合作有限公司经济合作部助理工程师，国投电力公司项目经理，国投物流投资有限公司外派煤炭运销公司业务经理，国投物流投资有限公司煤炭采购与供应管理部计划调度岗、副经理，国投物流投资有限公司国投山西煤炭运销有限公司总经理，国投煤炭有限公司国投山西煤炭运销有限公司总经理，国投电力控股股份有限公司综合部(法律事务部)副经理、经理，国投电力控股股份有限公司综合部经理。现任国投电力控股股份有限公司证券部部门经理、证券事务代表，江西赣能股份有限公司董事。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

编辑：汪茵